مدة القراءة: 9 دقائق
الجهات المختصة في كل دولة
في الكويت تتولى هيئة أسواق المال (CMA) الإشراف على الأنشطة الاستثمارية المرخَّصة، وفي البحرين يختص مصرف البحرين المركزي (CBB) بترخيص المؤسسات المالية، وفي عُمان تشرف الهيئة العامة لسوق المال (CMA Oman) على السوق المالي المحلي. المنصات التي تستهدف عملاء هذه الأسواق من الخارج تعمل غالباً خارج نطاق أيٍّ من هذه الجهات.
نمط الاحتيال المتكرر إقليمياً
الإعلان عبر مؤثرين محليين، ثم توجيه العميل إلى تطبيق أو منصة ويب غير مرتبطة رسمياً بأي كيان مرخَّص، مع طلب الإيداع عبر محافظ عملات رقمية أو تحويلات بنكية إلى حسابات أفراد لا شركات.
الخطوات المشتركة للاسترداد
توثيق كامل مسار الإيداعات بما في ذلك عناوين المحافظ إن وُجدت؛ بلاغ رسمي لدى الجهة الرقابية المعنية في الدولة لتسجيل الواقعة؛ وتقييم قانوني لموقع الكيان المستفيد الفعلي لتحديد ما إذا كان الاسترداد يستوجب إجراءً محلياً أو دولياً.
هذا المحتوى ذو طبيعة تعريفية عامة ولا يشكّل مشورة قانونية لحالة بعينها، ولا يتضمن أي وعد بنتيجة أو بنسبة استرداد. للحصول على رأي قانوني في ظروفك تحديداً، يُرجى حجز استشارة.